Владельцы казино должны стучать на чересчур везучих клиентов?

Так в Беларуси предлагают бороться с незаконным отмыванием денег. Международные эксперты подозревают, что в прошлом году в Беларуси отмыли около 4 триллионов рублей.

Через экономику каждой страны, по оценкам экспертов Евразийской группы (они борются с грязными деньгами), ежегодно проходят криминальные средства на сумму в 1,5 - 3% от ВВП. В Беларуси, как они считают, не выполняется несколько правил борьбы с отмыванием денег.

- Несовершенно законодательство по иностранным филиалам банков и таможенному контролю перемещения денег через границу. Не выполняются требования по идентификации лиц, которые проводят финансовые операции, - пояснил директор департамента финансового мониторинга КГК Валерий Ярошевский.

К финансовым операциям относятся, оказывается, даже выигрыши крупных сумм в казино. Не только банковские служащие, но и нотариусы, риэлтеры, операторы связи, дилеры по драгметаллам, владельцы казино должны сообщать в органы финансового контроля, если кто-то из клиентов вызовет у них подозрения.

- И тогда мы должны принимать меры, - пояснил Валерий Ярошевский. - Недавно было дело, человек выигрывал в одном казино по 100 млн. рублей раз в неделю. Этого достаточно, чтобы владелец казино узнал данные такого лица и проинформировал правоохранительные органы. Мы проверили этого человека, но ничего криминального не нашли. А он перешел в другое казино и там стал выигрывать!

Наши нотариусы и владельцы казино не очень усердствуют с проверкой подозрительных везунчиков: не запрашивают данные, не хранят их. Да и сама система контроля в этой области недостаточно хорошо отлажена, считают эксперты. Хотя за прошлый год в правоохранительные органы отправили 3,5 тысячи сообщений о подозрительных финансовых операциях. Завели около 400 уголовных дел. Выявили 15 попыток легализации «грязных денег» - на 3 больше, чем в 2007-м году.

- Паспортные данные у всех, кто приходит в казино, требовать не будут. Законодательство быстро не поменяешь. Но мы будем работать над рекомендациями, - сказал Валерий Ярошевский.